Investigación del fraude interno y externo en el ámbito corporativo (aseguradoras) e institucional: en búsqueda de los porqué, cuándo y cómo
José Manuel Ferro VeigaEditorial: EcuISBN: 9788499483290
Sinopsis
Los servicios de las agencias de criminólogos, detectives e investigadores privados son cada día mas solicitados tanto por empresas públicas (mutuas) como por empresas privadas (aseguradoras) para esclarecer asuntos fraudulentos. Como señala Aitor M. Curiel López de Arcaute la investigación científica del delito en toda su extensión cobra hoy, al inicio del siglo XXI, más relevancia que ningún otro momento de nuestra historia [...]. Para llevar a buen puerto toda investigación del fraude al seguro, así como en otro tipo de actividad empresarial, la investigación no debe realizarse de forma causiartesanal e intuitiva y sin ningún tipo de rigor técnico-científico. Es necesario conocer las técnicas de investigación del fraude corporativo e institucional tanto interno como externo para erradicarlo y limitar los daños. El contenido del libro se estructura con un lenguaje coloquial muy cercano en tres apartados: 1. Un apartado de carácter multidisciplinar donde se da cabida a aspectos legislativos sobre la víctima y casos prácticos reales con análisis de resoluciones judiciales del fraude al seguro, así como medios de pruebas tasados y no tasados. 2. Operativa en la investigación del fraude interno (empleados) y fraude externo (clientes y proveedores). 3. Aspectos prácticos sobre la investigación de incendios delictivos y el tráfico ilícito de vehículos. El libro esta orientado a criminílogos, detectives e investigadores privados, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, directores y jefes de seguridad privada, directores de riesgos laborales, peritos criminólogos/criminalistas, expertos en investigación y reconstrucción de incendios, así como todos aquellos profesionales en áreas afines o complementarías a la investigación criminal (Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales que ejerzan labores periciales), así como todos aquellos que quieren conocer los aspectos prácticos de la investigación del fraude al seguro.
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