Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales
José María Peláez MartosEditorial: CISSISBN: 9788499546179
Sinopsis
Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales un conjunto de instrumentos y conocimientos imprescindibles para el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014.
En la primera parte de la obra, a través de un extenso catálogo de cuadros-resumen, se expone la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados y las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos.
En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los formularios y escritos que se deben utilizar para el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones, así como las notas y explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.
En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido del nuevo Reglamento, diversos fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de los sujetos obligados y de sus obligaciones, así como del análisis y comunicación de las operaciones sospechosas. Se examinan también otras obligaciones de carácter meramente formal, como la conservación de la documentación durante un periodo de diez años.
Finalmente, se dedica especial atención a las obligaciones que deben de cumplir determinados profesionales como abogados, asesores fiscales, auditores, contables, Notarios, Registradores y otros profesionales independientes.
Respecto de dichas obligaciones, se abordan temas relacionados con la prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos o las posibles responsabilidades administrativas o penales en que pueden incurrir.
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